การเสพสารบดีเบียนแห่งสวีเดนออกคำเตือนและปรับเงินให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด 3 ราย ให้เสียเงินรวม 19 ล้านโครน ($2 ล้าน) หลังจากค้นพบข้อบกพร่องร้ายแรงในระบบการตรวจจับการล้างเงิน (AML) ของพวกเขา
การกระทำในการปฏิบัติการนี้ไม่ได้เป็นที่หาของหน่วยควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศสวีเดนยังคงมีความพยายามต่อไปในการให้ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการและการป้องกันผู้บริโภคจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนัน
บริษัทที่มีระบบการตรวจจับการล้างเงินของพวกเขามีความเร่งรัดมากเกินไป
การกระทำในการปฏิบัติการที่ล่าสุดของ SGA ระบุว่า TSG Interactive PLC, Betsson Nordic Ltd และ Snabbare Ltd มีข้อบกพร่องในการดำเนินการตรวจสอบอย่างเพียงพอต่อลูกค้าและกิจกรรมทางการเงินของพวกเขา กระทำผิดรัฐบาลได้เพิ่มจำนวนค่าปรับสูงสุดสำหรับการละเมิดเช่นนี้ การละเมิดเกิดขึ้นก่อนระเบียบประมาณขึ้นเดินออกมาใช้ให้มีผลบังคับ เรียกว่าค่าปรับระดับเก่าอยู่ที่ 1 ล้านยูโร ($1.14 ล้าน)
แนวคิดใหม่ล่าสุดนี้เกี่ยวข้องกับแบรนด์ชั้นนำในวงการ เช่น TSG Interactive, บริษัทแม่ของ pokerstars.se, ต้องเสียค่าปรับ 7 ล้านโครน ($730,000) ตามคำบังคับของหน่วยควบคุม เป็นผลว่าบริษัทไม่ได้รวบรวมรายละเอียดเพียงพอเกี่ยวกับต้นกำเงินของผู้เล่น ดังนั้น บริษัทไม่สามารถประเมินความเสี่ยงในการล้างเงินที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้เล่น
บริษัทไม่สามารถกำหนดและประเมินว่ากิจกรรมและธุรกรรมของลูกค้าเป็นของถูกต้องหรือเขามีความเสี่ยงในการล้างเงิน
สวีเดนรักษาการดำเนินการของตนเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
ตาม SGA, การตรวจสอบทางการเงินที่มั่นคงอาจทำให้การล้างเงินหรือธุรกรรมที่น่าสงสัยผ่านไปโดยไม่ตรวจพบได้หากทำการตรวจสอบภายในของบริษัทเกี่ยวกับการล้างเงินของสวีเดน อย่างสม่ำเสมอเตือนว่าข้อบกพร่องภายในของบริษัทพนันอาจละเมิดกฎหมาย AML ของสวีเดน ทำให้ได้รับคำเตือนและค่าปรับ บริษัทที่ละเมิดซ้ำได้เผด็จการมีค่าปรับที่รุนแรงมากยิ่งและอาจที่จะสูญเสียใบอนุญาตในการดำเนินการในสวีเดน
การกระทำการปฏิบัติประกอบการเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หน่วยควบคุมกำลังต่อสู้กับระดับการรับรู้ของสาธารณชนที่ต่ำต่อระบบใบอนุญาต การสำรวจที่ดำเนินการโดย Enkätfabriken ในปลายปี 2024 แสดงให้เห็นว่า 72% ของชาวสวีเดนไม่สามารถกำหนดว่าผู้ประกอบการได้รับการควบคุมที่ประเทศหรือไม่ อัตราการได้รับกองสนามยังตกต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลอยู่ที่ 90% และอยู่ระหว่าง 69% ถึง 82%
ในขณะที่ผู้ประกอบการที่ได้รับการควบคุมต้องเผชิญกับการตรวจสอบความปฏิบัติเสมอเพื่อความปกป้องของผู้บริโภค รัฐบาลสวีเดนก็กำลังเข้ามือกับการพนันในตลาดมืดโดยเร็ว ล่าสุดเปิดตัวการสำรวจกฎระเบียบเพื่อเสริมกดดันในการจำกัดขีดจำกัดในการดำเนินการของผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาต SGA ได้แสดงถึงว่าจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการ บอกว่าความเชื่อของสาธารณชนในระบบขึ้นอยู่กับความมั่นคงของมัน
การพิจารณาเรื่องความเสี่ยงที่เข้าข่ายการล้างเงิน
การศึกษาและการตรวจสอบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการล้างเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทการพนันต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการป้องกันล่วงหน้า การที่บริษัทไม่สามารถกำหนดและประเมินว่ากิจกรรมและธุรกรรมของลูกค้าเป็นของถูกต้องหรือเขามีความเสี่ยงในการล้างเงินอาจทำให้บริษัทตกอยู่ในความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบความรับผิดชอบทางสังคมสามารถช่วยในการตรวจจับและป้องกันการล้างเงินในกิจกรรมการพนัน เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากการล้างเงินนั้นสามารถมีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว การดำเนินการในเชิงนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมการพนัน
การส่งเสริมความปลอดภัยของผู้บริโภค
การดำเนินการของสถาบันควบคุมการพนันในสวีเดนเน้นไปที่การส่งเสริมความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเล่นพนันออนไลน์ การมีการตรวจสอบทางการเงินที่มั่นคงอาจช่วยลดความเสี่ยงในการล้างเงินได้ และให้ความมั่นใจให้กับผู้เล่นว่าการทำธุรกรรมทางการเงินของพวกเขาได้รับการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
สถาบันควบคุมการพนันในสวีเดนกำลังมุ่งเน้นในการสร้างสภาพแวดล้อมการเล่นพนันที่ปลอดภัยและมีความเป็นธรรม เพื่อให้ผู้เล่นมีประสิทธิภาพและมั่นใจในการเล่นเกม การดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญที่สถาบันควบคุมการพนันต้องพิจารณาในการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการที่เข้มงวดเกินไปอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการประมาทในการดำเนินการ และมีผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสำคัญที่สถาบันควบคุมการพนันในสวีเดนจะต้องการระบบการตรวจจับการล้างเงินที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการพนัน
