การพนันออนไลน์: TSG Interactive โดนตรวจสอบและถูก罚 SEK 7 ล้านจาก Spelinspektionen
บริษัท TSG Interactive PLC ที่ดำเนินธุรกิจรูปแบบสวีเดนของ PokerStars จากมอลตาได้รับการเตือนอย่างเป็นทางการและโดน罚 SEK 7 ล้าน (733,754 ดอลลาร์) จากหน่วยงานการพนันของสวีเดน คือ Spelinspektionen โทษนี้มาจากการสอบสวนที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาใหญ่ในการดำเนินการของบริษัทในการปฏิบัติตามกฎการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
การเดือดร้อนจาก Spelinspektionen ต่อ TSG Interactive เกี่ยวกับการตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายมากไม่เพียงพอ
หน่วยงานการพนันของสวีเดน คือ Spelinspektionen กล่าวว่า TSG Interactive ไม่ได้ตรวจสอบอย่างเพียงพอว่าลูกค้าที่ใช้จ่ายมากมาจากไหน พวกเขามองไปที่ผู้เล่นสิบคนระหว่าง 18-29 ปีที่ใส่จำนวนเงินมากในปี 2023 หน่วยงานควบคุมชีวิตชีวาเสนอว่าบริษัทนี้ช้าและไม่รอบคอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกรรมเหล่านี้ถูกต้อง
หน่วยงานเน้นว่า TSG ไม่ได้รวบรวมข้อมูลเพียงพอเพื่อประเมินว่าพฤติกรรมของลูกค้าเหล่านี้อาจเป็นความเสี่ยงในการฟอกเงิน หน่วยควบคุมพบว่าเงินของลูกค้าเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณคาดหวังจากคนในช่วงอายุตน ขึ้นอยู่กับสถานะโดยเฉลี่ยของคนในสวีเดนที่ได้รับได้เงิน
Spelinspektionen พบการล้มเหลวในการดำเนินการ AML ที่ TSG Interactive
TSG อ้างว่าระบบแทรกแทรงและการประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์สำหรับการดูแลธุรกรรมดีพอสำหรับการสอบสวน แต่ปรากฏว่าไม่ใช่เช่นนั้น ก็เปิดเผยว่าในกรณีมากมายบริษัทไม่ได้ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่ได้ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่ควรจะทำ ด้วยเช่นกัน หนึ่งลูกค้าถูกติดป้ายว่าเป็นความเสี่ยงสูง แต่ก็ได้รับอนุญาตให้เล่นพนันต่อเป็นสัปดาห์โดยไม่ต้องเสนอเอกสารที่จำเป็น
Spelinspektionen ปฏิเสธข้อขัดแย้งของบริษัทว่าการชนะเลิศของลูกค้าอาจเพียงพอสำหรับเงินฝากใหม่โดยไม่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม หน่วยควบคุมชีวิตชีวาชี้ชัดไว้ว่าแม้เงินจะมาจากการชนะเลิศก่อนหน้าแต่บริษัทยังต้องตรวจสอบและบันทึกว่ามาจากที่ไหน
TSG Interactive ได้ใบอนุญาตสวีเดนในการดำเนินธุรกิจการพนันออนไลน์และการเดิมพันแบบเชิงพาณิชย์จนถึงปี 2028
บริษัทนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Flutter Group นักเล่นระดับโลกในวงการเกมออนไลน์
Spelinspektionen และการละเมิดกฎการต่อต้านการฟอกเงิน
Spelinspektionen เร็วกับการ罚บริษัทการพนันรวม SEK 19 ล้าน (2 ล้านดอลลาร์) สำหรับการละเมิดมาตรฐาน AML ร่วมกับ TSG ควบคุมก็罚บริษัท Betsson Nordic Ltd และ Snabbare Ltd เน้นการพยายามรังสรรค์ในการปกป้องผู้บริโภคและรักษาความสม่ำเสมอของตลาด
การพนันออนไลน์เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีการสำรวจและควบคุมอย่างเข้มงวดในปัจจุบัน โดยหน่วยงานการพนันของสวีเดน Spelinspektionen มีบทบาทสำคัญในการควบคุมและปกป้องผู้บริโภคจากผลกระทบที่อาจเกิดจากการเล่นพนันออนไลน์ การดำเนินการตรวจสอบและการอำนวยความสะดวกในการเล่นอย่างมีคุณภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันปัญหาทางสุขภาพและสังคมที่อาจเกิดขึ้น
การละเมิดกฎการต่อต้านการฟอกเงินเป็นเรื่องที่ใหญ่ในวงการการพนัน ซึ่งการตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายมากเพียงพอเป็นจุดสำคัญในการป้องกันการฟอกเงิน การไม่ดำเนินการตรวจสอบลูกค้าอย่างเพียงพออาจทำให้บริษัทเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายและโดน罚จากหน่วยงานการควบคุม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทในวงการการพนันควรใส่ใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
การได้รับใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจการพนันออนไลน์และการเดิมพันแบบเชิงพาณิชย์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับบริษัทในวงการ การดำเนินธุรกิจโดยไม่ผิดกฎหมายและประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญของบริษัทในระบบการพนันออนไลน์
การควบคุมและความระมัดระวังในการดำเนินการ AML มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการละเมิดกฎการต่อต้านการฟอกเงิน การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงให้ทันสำคัญอย่างมาก เพื่อป้องกันการต่อต้านการฟอกเงินและการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการของบริษัท
