SkyCity ฟ้องกรรมการสูงอดีตเกี่ยวกับค่าปรับ AUSTRAC
นักลงทุนแห่งหนึ่งกำลังดำเนินการคดีกับ 8 กรรมการสูงอดีตของ SkyCity Entertainment Group เพื่อเรียกร้องค่าปรับ AU$67 ล้าน (43.56 ล้าน USD) ที่ผู้ประกอบการคาสิโนจ่ายให้เมื่อไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในด้านป้องกันการฟอกเงิน
Stephen Wright คัดค้านค่าปรับ AUSTRAC
สตีเฟนไรท์ซึ่งเป็นนักลงทุนที่ดำเนินการคดีได้ยื่นใบสมัครกับศาลสุพรีมมสหรัฐวิลเลียเพื่อเริ่มคดีการเอาสิทธิในฐานะของกิจการตามกฎหมายต่อกรรมการสูงอดีตและสมาชิกในคณะกรรมการเก่า หากได้รับอนุญาตจากศาล ค่าชดเชยใดๆ ที่ได้รับจะจ่ายให้กับ SkyCity หลังหักค่าเงินทุนทางกฎหมาย การฟ้องร้องกล่าวว่าบุคคลที่ชื่อว่า มีการละเมิดหน้าที่ดูแลระมัดระวัง และกระทำด้วยความซื่อสัตย์ในการรับใช้ประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท โดยเฉพาะในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2016 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2022 ค่าปรับถูกออกให้ในปีที่ผ่านมาโดย AUSTRAC หน่วยงานความผิดในด้านการเงินของออสเตรเลียหลังจากศาลแห่งชาติได้วินิจฉัยว่า SkyCity ละเมิดกฎระเบียบในด้านป้องกันการฟอกเงินและการลงทุนในประเทศต่างๆ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดี
ค่าปรับของ SkyCity มีต้นทางมาจากข้อบกพร่องในด้านการป้องกันการฟอกเงินที่ยาวนานที่คาสิโน Adelaide ของมัน AUSTRAC พบว่าบริษัทไม่สามารถรักษากระบวนการดูแลลูกค้าอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอได้การตรวจสอบอิสระของคาสิโน Adelaide ได้ถูกพักไว้ขณะรอการอนุมัติของศาลเกี่ยวกับค่าปรับ โดยคาดว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมของปีนี้
การฟ้องร้องนี้ได้รับการถือเงินทุนโดย Litigation Capital Management (LCM) และมีการจัดการโดย กฎหมายสำนัก King & Wood Mallesons LCM ระบุว่าโครงสร้างของคดีนี้มั่นใจว่ามี “ไม่มีค่าใช้จ่าย” ให้กับ SkyCity อย่างไรก็ตาม รูปแแบการจัดทุนกฎหมายซึ่งพวกเขาทั่วไปจะได้รับส่วนหนึ่งของความเสียหายที่ได้รับ ยังคงได้รับการตรวจสอบเพื่อลดจำนวนทั้งหมดที่ได้รับจาก การกระทำของนักลงทุนนี้นำเสนอแนวโน้มที่กว้างขวางของการแก่ผู้ดูแลระบบบริษัทในธุรกิจเกมมิ่งและการเงินให้รับผิดชอบในอดีต พร้อมกับการสืบสวนของหน่วยงานความผิดเพิ่มขึ้น ผู้เกี่ยวข้องกำลังการันตีไปสู่ศาลเพื่อให้ผู้บริหารและกรรมการสามารถรับผิดชอบได้อย่างเต็มดวง
การฟ้องร้องค่าปรับ AUSTRAC: การพิจารณาในภาคต่อไป
การฟ้องร้องค่าปรับ AUSTRAC ที่ SkyCity กำลังเผชิญอยู่อาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของบริษัทในระยะยาว การพนันเป็นธุรกิจที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและการกำกับดูแลก็มีความเข้มงวดขึ้น การตรวจสอบระบบป้องกันการฟอกเงินและการควบคุมการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทควรใส่ใจอย่างมาก
หากค่าปรับสุทธิของ SkyCity อาจมีผลกระทบต่อสถานะการเงินและการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมันสามารถทำให้ลดกำไรหรือเสียเสียงชื่อของบริษัท การระวังถือเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัททุกองศาควรศึกษาและปรับปรุงระบบการควบคุมของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ความสำคัญของการป้องกันการฟอกเงินในธุรกิจการพนัน
การพนันเป็นกิจกรรมที่มีภาวะเสี่ยงทางการเงินสูง ซึ่งทำให้การควบคุมและการป้องกันการฟอกเงินมีความสำคัญอย่างมากในธุรกิจนี้ บริษัทคาสิโนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดเพื่อป้องกันการใช้เงินที่มีต้นทางจากกิจกรรมอาชญากรรมหรือการละเมิดกฎหมายในการฟอกเงิน
การที่ SkyCity ต้องเผชิญกับค่าปรับ AUSTRAC สืบเนื่องมาจากข้อบกพร่องในการควบคุมและการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความสำคัญของการป้องกันการฟอกเงินในธุรกิจการพนันไม่ควรถูกเละเทศน์ไว้
การเตรียมตัวสำหรับอนาคต
สำหรับบริษัทในธุรกิจการพนันที่ต้องการปรับปรุงระบบป้องกันการฟอกเงินของตนเอง ควรพิจารณาการสร้างนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการควบคุมการเงินและป้องกันการฟอกเงิน การฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายนั้นอย่างเคร่งครัดก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา
อนาคตของบริษัทในธุรกิจการพนันอาจถูกส่งผลต่อการได้รับมั่นใจจากลูกค้าและนักลงทุน ดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมกับการควบคุมและป้องกันการฟอกเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกบริษัทควรใส่ใจ
