การสืบสวนคดีการพนันและฟอกเงินระดับนานาชาติ
เมื่อไม่นานมานี้เจ้าหน้าที่ในจังหวัดไทยบิณญี่ต้องการกับมายัง 21 คนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมระดับนานาชาติที่ซับซ้อนที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันและฟอกเงิน
การค้นพบบัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 ล้านบัญชี
ผู้ต้องสงสัยถูกเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการพนัน KUBET เว็บไซต์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศที่ให้บริการเกมเช่นลอตเตอรี่ออนไลน์ การเดิมพันฟุตบอล และ “ไฮเลข”, เกมลูกเต๋ายอดนิยม
ผู้ใช้แห่งชาติเวียดนามเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยใช้สมาร์ทโฟน, สร้างบัญชีที่เชื่อมโยงโดยตรงกับรายละเอียดธนาคารของพวกเขา และวางเดิมพันด้วยเงินจริง
เมื่อการสืบสวนยังคงค้นพบ ว่าเครือข่ายนี้มีบัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 ล้านบัญชี โดยมียอดเดิมพันรวมเกิน 1 ล้าน VND (39.2 ล้านดอลลาร์)
พบการฟอกเงินที่ซับซ้อน
เมื่อค้นลึกลงไป ตำรวจค้นพบว่ามีการแกะชั้นการฟอกเงินที่มีการใช้บัญชีธนาคารโครงกระเบียบและกลยุทธการดิจิตอลขั้นสูง
ชาวไต้หวันที่เชื่อว่าเป็นผู้นำของวงการนี้ ประสบการณ์กับการดำเนินการร่วมอย่างน้อยหนึ่งคนในเวียดนาม
พวกเขาร่วมกันสรรรลวัตถุบุคคลให้เปิดบัญชีธนาคารหลายรายที่ธนาคารในประเทศ บัญชีเหล่านี้จากไว้เพื่อนำเงินมาล้างและปกปิดจำนวนเงินมากผสมในการเดิมพันผิดกฎหมาย
เพื่อทำให้เส้นทางของพวกเขามัวหา กลุ่มใช้แอปเพื่อการธนาคารที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล ครั้งที่มีการทำธุรกรรมมากกว่า 10 ล้าน VND (392 ดอลลาร์) ทำให้เกิดการตรวจสอบชีพจร ข้ออนุญาต พวกเขาใช้วิดีโอเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเป็น AI ของผู้ถือบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงระบบความปลอดภัยของธนาคาร
นวนนี้ให้พวกเขาทำธุรกรรมมูลค่าสูงโดยไม่ต้องมีเจ้าของบัญชีต้องเข้าถึงโดยสร้าง
ปิดบัญชีธนาคาร 500 บัญชี
ตำรวจได้แช่แข็งกว่า 500 บัญชีที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการ พวกเขาประเมินว่ากระบวนการฟอกเงินย้ายมากกว่า 200 พันล้าน VND (7.84 ล้านดอลลาร์) รายเดือน
ระหว่างเดือนกันยายน 2024 และเมษายน 2025 เพียงคนเดียวที่มูลค่าการฟอกเงินคิดว่าได้เกิน 1 ล้านล้าน VND
ตำรวจกล่าวว่าการสืบสวนของพวกเขายังคงอยู่ระหว่างดำเนินการและอาจเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยได้เพิ่มเติม
“นี่คือวงการอาชญากรรมองค์กรระดับนานาชาติที่มีการดำเนินการด้วยวิธีการที่ซับซ้อนโดดเด่นโดยนำเสนอวิธีการใหม่ที่ปรากฎเป็นครั้งแรกในเวียดนาม โดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน (AI) เพื่อกระทำความผิด” เจ้าหน้าที่เข้า
เกมการอาชญากรรมดิจิตอลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้หน่วยงานในกองกลางเวียดนามต้องเผชิญกับความดันที่กำลังขยายตัวของเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังถูกใช้ประโยชน์โดยเครือข่ายอาชญากรรม
เริ่มต้นของปีนี้ องค์การให้การเมืองที่ดงไนได้ปราบปรามการเดิมพันกีฬาผิดกฎหมายที่เป็นไปให้ได้ว่าได้สร้างมูลค่า 1.2 ล้านล้าน VND (47.8 ล้านดอลลาร์)
ที่สุดของเดือนที่แล้ว เวียดนามประกาศบูรณะรีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ กำลังขยายตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การเกิดปัญหาการพนันออนไลน์ในเวียดนาม
การพนันออนไลน์เป็นปัญหาที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบทั้งต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การเดิมพันออนไลน์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่เรื่องการพนันเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการละเมิดกฎหมายอื่นๆด้วย
นอกจากนี้ เว็บไซต์การพนันออนไลน์เหล่านี้ยังมักมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจของบุคคล เนื่องจากสามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง เช่น การเสพติดการพนัน ซึ่งสามารถทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตอย่างรุนแรงและทำให้บุคคลเสียสมาธิในการทำกิจกรรมประจำวันได้
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ปัญหาการพนันออนไลน์ไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วย เนื่องจากเงินที่ถูกใช้ในการเดิมพันนั้นจะถูกสูญเสียไปจากประเทศและไม่สามารถนำกลับมาใช้ในการลงทุนหรือการใช้ในเชิงสร้างสรรค์
ทั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่มีปัญหาการพนันออนไลน์อีกด้วย เนื่องจากพวกเขาอาจเสียเงินมากเกินไปที่จะจ่ายหนี้การพนัน ทำให้เกิดปัญหาการเงินและความเครียดอีกด้วย
การปรับปรุงการบังคับให้ทันสมัย
เพื่อระบบการบังคับให้ทันสมัย การตำรวจและหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเวียดนามต้องการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มเติมความร่วมมือในการสืบสวนและปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ การเข้าใจและการศึกษาถึงวิธีการดำเนินการของเครือข่ายการพนันออนไลน์และการฟอกเงินนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานบังคับให้ทันสมัยสามารถปรับปรุงกฎหมายและนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในปัจจุบัน
