AUSTRAC Instructs Two Australian Casinos to Address Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Concerns
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has recently taken a significant step in their efforts to combat financial crimes by instructing two prominent casinos in the country to appoint external auditors to address potential anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) shortcomings. This move comes as part of AUSTRAC’s continued efforts to ensure strict compliance with money laundering laws in the gambling industry.
AUSTRAC Identifies Potential Deficiencies
In an official announcement, AUSTRAC revealed that The Ville Resort-Casino in Townsville and Mindil Beach Casino Resort in Darwin have been directed to engage external auditors to assess their AML and CTF controls, risks, and oversight. The decision was made following findings that suggested potential deficiencies in these critical areas.
The auditors will be responsible for thoroughly evaluating the casinos’ AML and CTF programs to confirm the existence of any identified gaps and report back to AUSTRAC. This comprehensive audit aims to ensure that the two gambling establishments are effectively identifying and mitigating potential risks associated with financial crimes.
Financial Crime Risks in the Australian Gambling Industry
While The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort may not be as large as other prominent operators in Australia, AUSTRAC emphasized that their operations still pose significant risks of being exploited for money laundering and other illicit activities. Brendan Thomas, the CEO of AUSTRAC, highlighted the importance of stringent controls in the gambling sector to prevent financial crimes that can harm the Australian economy.
Thomas urged boards and CEOs of gambling businesses, including pubs and clubs with gaming machines, to prioritize compliance with money laundering laws and take proactive measures to combat financial crimes. AUSTRAC remains vigilant in monitoring the industry and will not hesitate to take further action if necessary.
Potential Regulatory Action by AUSTRAC
Following recent actions against major operators in the gambling industry, AUSTRAC has expanded its scrutiny to include The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort. The scope of the auditors’ examinations will be determined by AUSTRAC and conducted at the expense of the two casinos. Depending on the audit findings, AUSTRAC will assess whether additional regulatory actions are required to strengthen AML and CTF compliance.
Notably, AUSTRAC’s proactive approach extends beyond traditional casinos to include digital currency exchange (DCE) firms, with a recent campaign urging inactive businesses to either utilize their registrations or risk having them canceled. This initiative aims to prevent dormant entities from being exploited for illicit financial activities.
Overall, AUSTRAC’s efforts underline the importance of stringent AML and CTF measures in the gambling industry to safeguard the integrity of the financial system and protect the Australian economy from the detrimental effects of money laundering and financial crimes.
การพนันและความเสี่ยงทางการเงินในออสเตรเลีย
เมื่อ The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort ถูก AUSTRAC แจ้งให้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อปรับปรุงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการล้างเงิน (AML) และการต่อต้านการเงินทอร์รอริสต์ (CTF) นั้นได้ยกให้เห็นถึงความเสี่ยงทางการเงินในวงการพนันของออสเตรเลียอย่างชัดเจน
เผยแพร่และเล่าข่าวตามที่ AUSTRAC ประกาศไว้ว่า The Ville Resort-Casino ทาวน์สวิลล์ และ Mindil Beach Casino Resort ดาร์วิน ได้รับคำสั่งให้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อประเมินระบบควบคุม AML และ CTF รวมถึงความเสี่ยงและการตรวจสอบ การตัดสินใจนี้ถูกทำขึ้นหลังจากการค้นพบเฉพาะข้องเสียเกี่ยวกับพื้นที่สำคัญเหล่านี้
ผู้ตรวจสอบจะรับผิดชอบในการประเมินระบบ AML และ CTF ของคาสิโนเพื่อยืนยันการตรวจพบช่องโหว่ที่ระบุไว้และรายงานกลับไปยัง AUSTRAC การตรวจสอบอย่างละเอียดนี้มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าสองสถานบันเทิงเหล่านี้สามารถระบุและลดอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องการล้างเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
คำสั่งของ AUSTRAC และการป้องกันการล้างเงิน
ธุรกรรมรายงานและการวิเคราะห์ของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ดำเนินการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการล้างเงินและการต่อต้านการเงินทอร์รอริสต์โดยสั่งให้สองคาสิโนชั้นนำในประเทศเลือกผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ในเรื่องนี้ การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามต่อสู้กับการละเมิดกฎหมายการต่อต้านการล้างเงินในวงการการพนัน
ถึงแม้ The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort จะไม่ใหญ่เท่ากับผู้ประกอบการชั้นนำอื่นในออสเตรเลีย AUSTRAC ระบุว่าการดำเนินงานของพวกเขายังคงมีความเสี่ยงที่สำคัญที่จะถูกใช้ประโยชน์จากการล้างเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ผู้อำนวยการสำนักงาน AUSTRAC ได้เน้นความสำคัญของการควบคุมอย่างเข้มงวดในส่วนการพนันเพื่อป้องกันการละเมิดทางการเงินที่สามารถเสื่อมฟื้นเศรษฐกิจออสเตรเลีย
การดำเนินการกฎหมายโดย AUSTRAC
จากการดำเนินการล่าสุดต่อผู้ประกอบการใหญ่ในวงการการพนัน AUSTRAC ได้ขยายการตรวจสอบเพื่อรวมถึง The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort ขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบจะถูกกำหนดโดย AUSTRAC และดำเนินการที่ค่าใช้จ่ายของสองคาสิโน ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบ AUSTRAC จะประเมินว่าการดำเนินการกฎหมายเพิ่มเติมจำเป็นหรือไม่เพื่อเสริมกระบวนการป้องกันการล้างเงินและการต่อต้านการเงินทอร์รอริสต์
ความสำคัญอย่างมีนัยสำคัญของ AUSTRAC ที่ยังคงคงไว้ความสนใจเกี่ยวกับวงการการพนันไปถึงธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอล (DCE) ด้วยแคมเปญล่าสุดที่เรียกร้องให้ธุรกิจที่ไม่มีกิจกรรมใดๆ ใช้งานการลงทะเบียนของพวกเขาหรือเสี่ยงที่จะถูกยกเลิก มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันผู้ตั้งใช้ไม่ให้มีการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมการเงินผิดกฎหมาย
โดยรวม AUSTRAC ได้มุ่งเน้นความพยายามในการดำเนินการร่างกฎหมาย AML และ CTF ในวงการการพนันเพื่อป้องกันระบบการเงินและป้องกันเศรษฐกิจออสเตรเลียจากผลเสียที่ซึ่งมาจากการล้างเงินและการละเมิดทางการเงิน
