รัฐบาลสหราชอาณาจักรเสนอการประเมินความเสี่ยงสำหรับภาคกีฬาคาสิโน

การเสี่ยงอันตรายของการล้างเงินในภาคคาสิโนในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น

รัฐบาลสหราชอาณาจกรได้เพิ่มระดับความเสี่ยงของการล้างเงินสำหรับภาคคาสิโนจากระดับต่ำเป็นระดับกลาง ภาวสไตรอำนวยความเชื่อด้วยการเน้นความสำคัญของปริมาณและความซับซ้อนของกิจกรรมทางการเงินในแพลตฟอร์มการพนันทางไกลที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีการยึดถือว่าวิธีการล้างเงินของอาชญากรรมกำลังพยายามหลีกเลี่ยงการรักษามาตรการป้องกันปัจจุบัน

รายงานระบุบ่อยปัจจัยที่มีความเสี่ยง

ตามรายงาน National Risk Assessment (NRA) ปี 2025 ที่เผยแพร่โดย HM Treasury คาสิโนทางไกลเป็นหนึ่งในจุดที่มีความเสี่ยงสูงในระบบการพนันทั่วไป การปกป้องซ่อยของลูกค้ามากขึ้น การเคลื่อนย้ายเงินข้ามชาติ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งหมดเป็นที่ต้องพิจารณาในการปฏิบัติตาม หน่วยงานได้ชี้ไปที่การเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนของรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SARs) จากภาคนี้ กระโดดขึ้น 26% จากปีหน้า และมีการเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายที่เป้าหมายกลุ่มประชาชนในสหราชอาณาจกร

การวิเคราะห์ของกระทรวงการคลังพบว่ามีความเสี่ยงที่เพิ่งขึ้น อย่างการใช้เครือข่ายเสมือนเสมอน (VPNs), บัตรเงินทรู, ธุรกรรมของบุคคลที่สามและการใลทของสัญญาการขาวที่มีขาดที่การควบคุม การเดิมพันพีระมิดและเกมชนบที่อาจเป็นช่องทางที่เป็นไปได้สำหรับกิจกรรมอาชญากรรมและการล้างเงิน

การล้างเงินผ่านคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต

คาสิโนที่ให้บริการธุรกิจบริการเงิน (MSB) รวมถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศและการเรียกเงินให้สั่งคนอื่นนั้นเป็นจุดเสี่ยงที่เหลืออีกหนึ่ง ถึงแม้จะมีผู้ให้บริการน้อยกว่าในปี 2020 แต่ธุรกิจที่เหลือก็จัดลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นและมีโซ่งุ้ยธุรกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งเชื่อมโยงกับเขตอาณาบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง

รายงานของกระทรวงการคลังยังเน้นบ่งช้วยถึงความเสี่ยงโดยการตรวจสอบลูกค้าต่อความรับผิดชอบ (CDD) โดยเฉพาะในคาสิโนที่ไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มการพนันทางไกลที่อาจจะไม่เปิดเผยข้อควรสงสัย ที่น่าเป็นห่วงคือการปฏิบัติตามกับการเพิ่มความรับผิดชอบ (EDD) ของผู้ให้บริการลดลง โดยพบว่า 41% ของคาสิโนที่ถูกตรวจสอบในปี 2024 พบว่าไม่ได้ประยุกต์ใช้ EDD ให้ถูกต้อง

การป้องกันการล้างเงินในภาคคาสิโน

ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจกรยังคงต่อสู้กับคาสิโนที่ผิดกฎหมายผ่านการกระทําการบังคับอย่างละเอียดและการตรวจลบดิจิทัล ระหว่างเดือนเมษายน 2024 ถึงมีนาคม 2025 หน่วยงานตรวจสอบมีการออกคำสั่งให้หยุดและยกเลิกกิจกรรมคาสิโนที่ผิดกฎหมายมากกว่า 1,100 รายการ และลบลิงก์เว็บไซต์กิจกรรมคาสิโนที่ผิดกฎหมายถึง 81,000 ลิงค์ อย่างไรก็ตาม เพิ่มขึ้นของการพนันออนไลน์และการนำเข้าสินทรัพย์ดิจิทัลและเอกสิทธิ์ที่สร้างขึ้นด้วยปัจจัยปัจจุบันทำให้ความระมัดระวังและความยืดหยุ่นในการปกควรเหมาะสำคัญ

ความสำคัญของการระบายเงินในภาคคาสิโน

การล้างเงินในภาคคาสิโนเป็นประเภทหนึ่งของการลักลอบทุจริตทางการเงินที่สร้างความเสี่ยงสูงให้กับเศรษฐกิจและสังคม การควบคุมและป้องกันการล้างเงินในภาคคาสิโนมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากมีผลกระทบต่อความเชื่ยชอบของระบบการเงินของประเทศ

การสอบสวนและตรวจสอบกิจกรรมทางการเงินที่สุดสวัสดิ์และมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการล้างเงินในภาคคาสิโน การเพิ่มความตระหนักรู้ในการจดจ่อและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SARs) จะช่วยในการตรวจจับและป้องกันการล้างเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างความตระหนักรู้และการฝึกอบรม

การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการป้องกันการล้างเงินในภาคคาสิโนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำ การจัดการอบรมและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้เข้าใจถึงวิธีการป้องกันและตรวจสอบกิจกรรมที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดการล้างเงินจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและสามารถใช้ในการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การพัฒนานโยบายและกฎระเบียบที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพในการควบคุมกิจกรรมทางการเงินในภาคคาสิโนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการล้างเงินและสนับสนุนระบบการเงินที่มั่นคงและเชื่ยชอบได้อย่างเหมาะสม

สร้างความร่วมมือและความ透เดาะ

การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐบาล สำนักงานตรวจสอบและสำนักงานตำรวจ รวมถึงภาคเอกชนบริษัทคาสิโน มีความสำคัญอย่างมากในการต่อต้านการล้างเงินในภาคคาสิโน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลระหว่างกันจะช่วยในการวิเคราะห์และตรวจจับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่สามารถนำไปสู่การล้างเงิน

การสร้างความร่วมมือและความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันการล้างเงินในภาคคาสิโนจะเสริมสร้างความเชื่ยชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการป้องกันการล้างเงินอย่างมีประสิทธิภาพ