หน่วยงานด้านการเล่นพนันรายงานการเปลี่ยนแปลงในรายชื่อสีเทาของ FATF

การเสี่ยงทายแห่งเดนมาร์กต้องระวังประเทศในรายชื่อสีเทาของ FATF

หน่วยงานการเสี่ยงทายแห่งเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) ได้เน้นที่การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) หน่วยควบคุมสาธารณะขอให้ผู้ประกอบการเกมพนันตรวจสอบรายชื่อและจำไว้ในขณะที่ประเมินผู้เล่น

หน่วยควบคุมสาธารณะเตือนถึงความเสี่ยงจากภูมิภาคในรายชื่อสีเทา

รายชื่อสีเทาของ FATF ได้เน้นภูมิภาคที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงจากการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน ดังนั้น Spillemyndigheden เตือนผู้ประกอบการเกมพนันให้ระวังลูกค้าจากภูมิภาคในโลกที่รวมอยู่ในรายชื่อ

สำหรับบริษัทการเสี่ยงทายของเดนมาร์กควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในสัญญา 3 ของกฎหมายต้านการฟอกเงินของประเทศ ซึ่งระบุปัจจัยเสี่ยงสูงบางประการ สัญญาหมายถึงประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ระบุในรายชื่อสีเทาและรายชื่อดำของ FATF

หน่วยควบคุมสาธารณะอธิบายว่ากระบวนการความระมัดระวังที่เพิ่มเติม (EDD)

นั้นควรดำเนินการเมื่อบริษัทกำหนดให้ผู้เล่นอันจะเสี่ยงสูงในการใช้กิจการของผู้ประกอบการเพื่อฟอกเงินหรือการก่อการร้าย

หน่วยงานเดนมาร์กอธิบายว่าผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องดำเนินการ EDDs อย่างง่ายแค่ประเทศนั้นมีชื่ออยู่ในรายชื่อสีเทาของ FATF และเป็นข้อกำหนดสำหรับผู้เล่นจากพื้นที่ที่ระบุในรายการประเทศที่มีความเสี่ยงสูงของสหภาพยุโรป

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังควรระวังรายชื่อสีเทาของ FATF เมื่อประเมินการฉ้อโกงที่สงสัย

รายชื่อสีเทาได้รับการอัพเดท

สำหรับประเทศที่รองในรายชื่อสีเทา FATF ปัจจุบันรวมถึงประเทศต่อไปนี้:

อัลจีเรีย, อังกอร์ลา, บัลแกเรีย, เบิร์กินาฟาโซ, แคเมอรูน, ไอวอรีโคสต์, โครเอเชีย, เดอม็อกรัส, ไฮติ, เคนย่า, เลาวัส, เลบานอน, มาลี, โมนาโก, โมซัมบิก, นามิเบีย, เนปาล, ไนจีเรีย, แอฟริกาใต้, ซาอุดิอาระเบีย, ซีเรีย

โปรดิวราน, แวตนัม, เยเมน

การอัพเดทล่าสุดแสดงให้เห็นว่าประเทศฟิลิปปินส์ไม่ได้อยู่ในรายชื่ออีกต่อไป ในทางกลับกัน เนปาลได้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการตั้งแต่ Spillemyndigheden ประกาศเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกัน รายชื่อดำซึ่งเน้นประเทศที่ไม่มีขั้นตอนการต้านการฟอกเงินหรือไม่สนใจในการนำเสนอกระบวนการดังกล่าว ยังคงเดิมทัน ในขณะที่การเขียนนี้รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาเซเกียม, อิหร่าน และพม่า

หน่วยข้อมูลการเงินจัดทำรายงานไตรมาส 4

สังคมข้อข่าวจาก Spillemyndigheden มาเร็วหลังจากหน่วยข้อมูลการเงินออกรายงานไตรมาสล่าสุด พร้อมให้บริการบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยควบคุมนั้นระบุจำนวนการแจ้งเตือนต้านการฟอกเงินที่หน่วยได้รับ

รายงานยังกล่าวถึงว่าเครือข่ายของอาชญากรรมทางการเงินเป็นภาษารัสเซียในสวีเดนเป็นคนอยู่หลังการอาชญากรรมทางการเงินรวมทั้งฉ้อโกงเงิน นอกจากนี้ รายงานอ้างถึงการศึกษาของ CBS เกี่ยวกับจุดอ่อนในด้านการต้านการฟอกเงิน

ในข่าวที่เกี่ยวข้องกับเดนมาร์กอื่น ๆ Habanero ผู้เขียนเกมเช่น Totem Tower, Jump, และ Hyper Hues เพิ่งได้รับใบอนุญาตซึ่งเป็น B2B ในประเทศ เพื่อให้สามารถจัดหาผลงานเกมที่ทันสมัยให้กับชุมชนผู้ประกอบการในพื้นท้องที่

การเล่นพนันเป็นกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญในปัจจุบัน การเสี่ยงทายแห่งเดนมาร์กต้องระวังประเทศในรายชื่อสีเทาของ FATF เพื่อให้ประชาชนไม่เสี่ยงต่อการฟอกเงินและฉ้อโกงทางการเงิน

การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ FATF มีความสำคัญในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพนันของเดนมาร์ก โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบลูกค้าที่เป็นที่มาจากประเทศในรายชื่อสีเทาที่มีความเสี่ยงสูง

การประเมินความเสี่ยงตามกฎหมายต้านการฟอกเงินของประเทศจะช่วยให้บริษัทการเสี่ยงทายมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการใช้กิจการในการฉ้อโกงและทำผิดกฎหมายทางการเงิน

การอัพเดทรายชื่อสีเทาแสดงถึงความตั้งใจของ FATF ในการปรับปรุงและป้องกันกิจกรรมที่ไม่เชื่อถือได้ในระบบการเงินของโลก การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงตามที่กำหนดจะช่วยให้ผู้ประกอบการรับทราบและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

การเสี่ยงทายแห่งเดนมาร์กจึงควรทำการประเมินความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความเชื่อถือและความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมของตนเอง อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงตามกฎหมายต้านการฟอกเงินของประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรทำอย่างสม่ำเสมอ