HMRC Report Highlights Gambling Commission’s Role in Combating Money Laundering
The HM Revenue and Customs (HMRC) in the UK recently released a comprehensive report shedding light on the crucial role played by the Gambling Commission in the ongoing battle against money laundering within the gambling industry.
Decrease in High-Risk Operators
According to the HMRC report, there has been a noticeable improvement in certain areas, particularly in the identification of high-risk gambling operators. The number of supervised gambling operators categorized as high risk saw a decrease from the previous year.
The report revealed that for the 2023-2024 period, the number of both land-based and online operators under the supervision of the Gambling Commission dropped slightly from 263 to 247. Additionally, the percentage of high-risk gambling operators decreased from 42% in the previous period to 39% for the latest reporting period.
On the other hand, there was an increase in the percentage of gambling operators considered medium risk, rising from 7% to 15%. Low-risk operators also saw a decrease from 51% to 46%.
Increased Compliance
The report highlighted that the land-based sector remained at a higher risk of money laundering compared to other gambling sectors. The HMRC pointed out widespread compliance failures, particularly in personal management, licensee competency levels, and customer due diligence checks.
Despite these challenges, the report also noted a positive trend in compliance levels, with an increased number of compliant gambling operators. The percentage of compliant businesses rose from 18% to 50% between the 2022-2023 and 2023-2024 periods, while non-compliance dropped from 59% to 25%.
Efforts in Anti-Money Laundering
The Gambling Commission’s efforts in anti-money laundering and counter-terrorism financing were also recognized in the report. The regulator allocated five full-time employees to handle AML/CTF cases, supported by around 160 additional staff from various departments.
For the 2023-2024 period, the Commission dedicated £227,700 to AML/CTF activities, showing an increase in funding compared to previous years. The number of desk-based reviews conducted by the regulator increased, while in-person visits decreased slightly.
In conclusion, the HMRC report provides valuable insights into the progress made by the Gambling Commission in combatting money laundering within the gambling industry. With a focus on compliance and risk assessment, the regulator continues to play a critical role in ensuring a safe and secure gambling environment in the UK.
การลดการเสี่ยงจากผู้ประกอบการพนันที่เสี่ยงต่อการฟอกเงิน
ตามรายงานของ HMRC ได้มีการปรับปรุงในบางส่วนโดยเฉพาะการระบุผู้ประกอบการการพนันที่เสี่ยงต่อการฟอกเงิน จำนวนผู้ประกอบการการพนันที่อยู่ภายใต้องการควบคุมที่ถูกจำแนกเป็นระดับเสี่ยงสูงลดลงจากปีก่อนหน้า
รายงานเปิดเผยว่าสำหรับช่วงเวลา 2023-2024 จำนวนผู้ประกอบการการพนันทั้งในรูปแบบที่ตั้งอยู่บนพื้นดินและออนไลน์ภายใต้องการควบคุมลดลงเล็กน้อยจาก 263 เป็น 247 นอกจากนี้ ร้อยละของผู้ประกอบการการพนันที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินลดลงจาก 42% ในช่วงเวลาก่อนหน้าเป็น 39% สำหรับช่วงรายงานล่าสุด
อย่างอื่น ๆ ก็มีการเพิ่มขึ้นในร้อยละของผู้ประกอบการการพนันที่ถือว่าเสี่ยงปานกลางเพิ่มขึ้นจาก 7% เป็น 15% ผู้ประกอบการที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินก็ลดลงจาก 51% เป็น 46%
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น
รายงานระบุว่าเซ็กเตอร์ที่ตั้งอยู่บนพื้นดินยังคงอยู่ในอันตรายต่อการฟอกเงินมากกว่าเท่ากับเซ็กเตอร์การพนันอื่น ๆ HMRC ชี้แจงถึงความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในด้านการจัดการบุคคล ระดับความสามารถของผู้รับใบอนุญาต และการตรวจสอบความเป็นสมาชิกของลูกค้า
แม้ว่าจะมีความท้าทายเหล่านี้ รายงานก็ระบุถึงแนวโน้มที่ดีในระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยมีจำนวนผู้ประกอบการการพนันที่ปฏิบัติได้เพิ่มขึ้น ร้อยละของธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มจาก 18% เป็น 50% ระหว่างช่วงเวลา 2022-2023 และ 2023-2024 ในขณะที่การไม่ปฏิบัติตามลดลงจาก 59% เป็น 25%
ความพยายามในการป้องกันการฟอกเงิน
ความพยายามของ คณะกรรมการการพนันในการป้องกันการฟอกเงินและการเงินสนับสนุนกิจกรรมก็ได้รับการยอมรับในรายงาน หน่วยงานกำหนดสรรพนักงาน 5 คนเต็มเวลาในการจัดการกรณี AML/CTF รองรับโดยพนักงานเพิ่มเติมประมาณ 160 คนจากแผนกต่าง ๆ
สำหรับช่วงเวลา 2023-2024 คณะกรรมการได้มุ่งหนึ่งให้งบประมาณจำนวน 227,700 ปอนด์ในกิจกรรม AML/CTF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มเงินสนับสนุนเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า จำนวนของรีวิวที่ทำที่โต๊ะโดยคณะกรรมการเพิ่มขึ้นในขณะที่การเข้าเยี่ยมชมลดลงเล็กน้อย
ในสรุป รายงานของ HMRC ให้ข้อมูลคุ้มค่าเกี่ยวกับความก้าวหน้าที่คณะกรรมการการพนันทำในการต่อต้านการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนัน ด้วยการใส่ใจกับการปฏิบัติตามระเบียบและการประเมินความเสี่ยง หน่วยงานกำหนดหน้าที่สำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมการพนันที่ปลอดภัยและมั่นคงในสหราชอาณาจักร