Manitoba Ramps up Efforts Against Money Laundering via Casinos

Manitoba Ramps up Efforts Against Money Laundering via Casinos

เมืองแมนิโทบาในประเทศแคนาดาเข้าร่วมกับการสร้างความรุนแรงต้านการฟอกเงิน

รัฐบาลแห่งแมนิโทบาในประเทศแคนาดาได้ประกาศเพิ่มความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงิน เจาะจงล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีอาชญากรรมมากขึ้นพยายามฟอกเงินเงินที่ได้จากการขาย Fentanyl ผ่านคาสิโนทั่วจังหวัด

การปราบการแพร่ของยาเสพติดและการฟอกเงิน

โดยใช้โอกาสจำนวนการทำธุรกรรมเงินสดสูง สถานที่ก่อสร้างกับการโจมตีโดยอาชญากรที่อาจพยายามฟอกเงินผ่านไปไหม ในขณะเดียวกันที่มันไม่ใช่กระบวนการที่ซับซ้อน การแยกย่อยเงินใหญ่เป็นเงินฝากและถอนเงินขนาดเล็กอาจทำให้การฟอกเงินยากต่อการค้นพบ

อย่างไรก็ตามหน่วยงานในกติกาทั่วโลกตรวจสอบผู้ให้บริการคาสิโนอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินที่เป็นไปได้ โดยเจ้าของคาสิโนก็มักอำนวยความสูงในการป้องกันทรัพย์สินของตนและหลีกเลี่ยงค่าปรับหรือการถอนการอนุญาต

คาสิโนจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนและจะร่วมมือกับหน่วยงาน

กิจกรรมใหม่นี้ทำให้คาสิโนที่ดำเนินการโดย การดื่มแอลกอฮอล์และการล็อตเทอรี่แหล่งประทุษกรรมแมนิโทบา (MBLL) สามารถรายงานการทำธุรกรรมที่เป็นไปได้ที่เป็นการฟอกเงินถึงหน่วยงานปฏิบัติการใหม่ รวมถึงศูนย์การวิเคราะห์การทำธุรกรรมและรายงานของแคนาดา (FINTRAC) ตำรวจกองทัพเรือแคนาดา และ สภาตำรวจเวินนิเพ็ก

ส่วนหนึ่งของความพยายามเป็นการลงทุนของรัฐบาลแมนิโทบาระหว่าง MBLL 325,000 ดอลลาร์สหรัฐ งานการคุ้มครองสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยในการสอบสวนการทำธุรกรรมที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ MBLL ยังจะขยายทีมงานต้านการฟอกเงินและร่วมมือกับ FINTRAC และหน่วยงานปฏิบัติการอื่นๆ

การควบคุมการทำธุรกรรมที่เป็นไปได้ที่เป็นการฟอกเงิน

การควบคุมการทำธุรกรรมที่เป็นไปได้ที่เป็นการฟอกเงินในคาสิโนมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมันสามารถช่วยล้างสเปคของอาชญากรที่พยายามฟอกเงินผ่านกิจกรรมการพนัน การควบคุมการทำธุรกรรมที่เป็นไปได้ที่เป็นการฟอกเงินในคาสิโนอาจมีผลกระทบต่อการลดอาชญากรรมและการทำธุรกรรมที่เป็นการฟอกเงินในอนาคต

การตรวจสอบความปลอดภัยและการสำรวจความเสี่ยงในคาสิโนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดโอกาสให้อาชญากรที่ต้องการฟอกเงินผ่านกิจกรรมการพนัน การอบรมพนันที่รับการควบคุมเข้าใจถึงความสำคัญของการระวังการฟอกเงินและการรายงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับฟอกเงิน

การสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการฟอกเงิน

การสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองแมนิโทบาและหน่วยงานต่างๆ เช่น FINTRAC และตำรวจเพื่อต่อต้านการฟอกเงินเป็นสิ่งมีนัยสำคัญในการลดการละเมิดที่เกิดขึ้นในสถานที่การพนัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อความเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นการฟอกเงินสามารถช่วยให้หน่วยงานสามารถระบุและดำเนินการต่อต้านอาชญากรที่พยายามฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างความตระหนักให้กับเจ้าของคาสิโนและพนักงานเกี่ยวกับความสำคัญของการต่อต้านการฟอกเงินและการรายงานกิจกรรมที่เป็นการฟอกเงินเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการใช้คาสิโนเป็นช่องทางในการฟอกเงิน

ด้วยการมีการควบคุมและการสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองแมนิโทบาและหน่วยงานต่างๆ อาจช่วยลดการฟอกเงินที่เกิดขึ้นในคาสิโนและช่วยสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมั่นคงในอนาคต