นายนิชันท์ พิตตี้ ผู้ร่วมก่อตั้งและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทการท่องเที่ยว EaseMyTrip อยู่ในมือกำลังร้อนเนื่องจากกรมป้องกันการทำธุรกิจ (ED) ของอินเดียกำลังศึกษาเรื่อง Mahadev betting app ที่กว้างใหญ่มากขึ้น
ตามเอกสารที่ยื่นให้กับหน่วยงานตัดสินภายใต้พรบ.ป้องกันการล้างเงิน (PMLA) พิตตี้ถูกกล่าวหาว่าเขารู้จัก Sky Exchange แอปพลิเคชันการพนันที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย Mahadev
เจ้าหน้าที่สงสัยว่ามีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากร
ED อ้างว่า บริษัทท่องเที่ยวของพิตตี้ร่วมสร้างสรรค์ในการจัดการธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการการพนันที่ถูกห้ามอย่างหมิ่นเสนอ ตามการสืบสวน EaseMyTrip มีธุรกรรมทางการเงินหลายรายกับ 2 บริษัทเปลือยเปล่าที่สงสัยคือ Nischay Trading Pvt Ltd และ Silvertoss Shoppers Pvt Ltd ซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Sky Exchange หน่วยงานเชื่อว่าการชำระเงินในปี 2021 อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนการล้างเงินขนาดใหญ่กว่า
การปฏิบัติตามเมฆเมฆที่บ้านของพิตตี้ในเดือนเมษายนค้นพบเงิน 7 ล้านหมื่นบาท ($8,200) หน่วยงานเชื่อว่าจำนวนนี้อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรอาจไม่ใหญ่เท่านั้น แต่ ED ระบุว่าไม่สามารถยกเว้นการเชื่อมโยงไปสู่การดำเนินการที่ถูกห้ามโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาเวลาและบริบทของการสอบสวนต่อไป
พิตตี้ไม่ได้เผชิญกับข้อหารือทางกฎหมาย
พิตตี้ปฏิเสธกาลองที่ถูกกล่าวหาต่อเขา ในการสัมภาษณ์กับ The Economic Times เขาปฏิเสธว่าการกล่าวหาเหล่านั้นไม่มีหลักฐาน และเพิ่มว่าบริษัทของเขาไม่ได้ทำธุรกรรมกับบริษัทที่แถมกล่าวนับตั้งแต่ปี 2017 เขายังตอบกล่าวเกี่ยวกับการยึดเงินว่าธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดของเขาเป็นไปอย่างโปร่งใส
“ฉันไม่รู้จักคนนี้และเราไม่ได้ทำการโอนเงินให้กับบริษัทเหล่านี้ตั้งแต่ปี 2017 ฉันไม่เคยได้ยินชื่อเหล่านั้นมาก่อน” – นายนิชันท์ พิตตี้ ผู้ร่วมก่อตั้งและเจ้าหน้าที่บริหารของ EaseMyTrip
การพนัน Mahadev อย่างไม่เป็นทางการ
เคสการพนัน Mahadev ยังคงเป็นหนึ่งในเหตุการณ์การทำธุรกิจการพนันที่สำคัญสำหรับปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการที่มีฐานที่ดูไบในดูไบส่วนใหญ่นำการดำเนินงานอย่างชาญฉลาดเพื่อให้บริการการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลูกค้าอินเดีย รายได้จากการพนันที่ถูกห้ามของกลุ่มนี้ประมาณ ₹15,000 ล้านโครเร (1.75 ล้านดอลลาร์) หัวหน้ากลุ่ม Saurabh Chandrakar ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำ Mahadev ถูกจับกุมในดูไบเมื่อสุดท้ายของปี 2024 เป็นการช็อคให้กับองค์กร
แม้ว่าพิตตี้ไม่ได้ถูกตัดสินให้จำคุกหรือจับกุม แต่พิตตี้เป็นผู้ตอบแทนในกรณีของ ED ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระบุว่าเขาอาจต้องเผชิญกับการยึดทรัพย์ของตัวเอง การเสดงเรียกร้องเพิ่มเติม และการพิจารณาตามกฎหมายอาจมีอยู่ขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนต่อไป แม้จะไม่รู้ว่าข้อกล่าวหาของ ED จะยืนยันอยู่หรือไม่ การเหตุการณ์ใหม่ล่าสุดนี้ย้ำเติบให้เห็นถึงการประท้วงของอินเดียต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทการพนันที่ไม่ถูกกฎหมาย
การพนันมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การพนันไม่เท่าเทียมและมักเกิดปัญหาทางสังคม เช่น ขายตัวเพื่อการพนัน ความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาสุขภาพจิต เรื่องการพนันมีผลกระทบต่อผู้เล่นและครอบครัวอย่างมาก และมักส่งผลกระทบทั้งด้านจิตวิญญาณและสุขภาพด้วย
ในประเทศไทย การพนันถือเป็นกิจกรรมที่ถูกห้ามโดยกฎหมาย เกมบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เสนอการพนันออนไลน์ถือเป็นการละเมิดกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายและมีโทษทางอาญา
การการอำนวยความสะดวกในการเดิมพัน
การพนันออนไลน์มีความสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับผู้เล่น ซึ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการพนันอย่างไม่ยั่งยืน การเดิมพันออนไลน์อาจเสี่ยงต่อการพัฒนาสมรรถนะการพนันอย่างเช่น เกมพนันต่างๆ ที่ออกแบบให้ผู้เล่นไม่สามารถควบคุมการเดิมพันของตนเอง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตและสังคม
การดำเนินการการพนันอย่างไม่ถูกกฎหมายยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเสื่อมถอยของเงินภายในประเทศ และเสี่ยงต่อการล้างเงิน การกักกันการพนันไม่ถูกกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อปกป้องผู้บริโภคและสังคม
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการกระทำการพนันที่ไม่ถูกต้องและเงินสำรองสำคัญถูกใช้ในกิจกรรมการพนัน ควรมีการปรับปรุงมาตรการควบคุมการทำธุรกิจและการพนันให้เข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายและล้างเงินในอนาคต