AUSTRAC Accuses Entain of Money Laundering Violations in Australia
Entain, the parent company of popular betting brands Ladbrokes and Neds, is currently under investigation in Australia for allegedly breaching the country’s anti-money laundering (AML) laws. The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has claimed that Entain systematically violated AML regulations and failed to conduct proper checks on more than a dozen of its highest-spending customers.
AUSTRAC Allegations and Lawsuit
In December, AUSTRAC initiated civil penalty proceedings against Entain, which operates various online betting brands in Australia with a market share of approximately 17%. The regulatory body alleges that Entain displayed “serious and systemic non-compliance” with Australia’s AML and counter-terrorism financing (CTF) laws. The lawsuit filed in the Federal Court outlines multiple instances of breaches.
Recently, the Australian Financial Review uncovered new details highlighting the alleged violations by Entain. AUSTRAC’s legal claim, documented in over 640 pages, includes cases where the company failed to adequately supervise its highest-spending customers, leading to transactions totaling AU$152 million ($95.8 million).
Failure to Conduct Proper Checks
According to AUSTRAC’s court documents, Entain is accused of not only breaching AML and CTF regulations but also of insufficiently supervising at least 17 high-spending customers. These customers were allegedly involved in criminal activities such as drug trafficking.
Transactions by these customers were significantly higher than average, raising concerns about money laundering and terrorism financing risks. The court documents describe a pattern of large sums of money being moved regularly, far exceeding typical gambling activities.
Cases of Inadequate Checks
While the identities of the high-risk customers were redacted in the court documents, AUSTRAC highlighted specific cases where Entain failed to scrutinize the sources of funds adequately.
One customer, known as “Customer 7,” spent AU$20.2 million ($12.7 million) between 2015 and 2022. Despite being a convicted drug trafficker, Entain allegedly did not verify the source of funds until August 2021.
Another customer, referred to as “Customer 17,” spent AU$30.8 million ($19.4 million) over five years. Despite depositing AU$1 million ($630,000) monthly at one point, their source of funds was labeled as “speculative investments.” However, when asked for details, the customer claimed it was private information.
Entain is facing serious allegations of AML violations and inadequate supervision that have raised concerns about its operations in Australia. The company’s response to these accusations remains to be seen as the investigation unfolds.
ความกล้าหาญของ AUSTRAC
ในเดือนธันวาคม หน่วยงาน AUSTRAC เริ่มเรื่องคดีโทษแก่ Entain ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ผู้ดำเนินกิจการในพื้นที่ความเสี่ยงสูง เป็นเจ้าของแบรนด์การพนันออนไลน์ชื่อดังอย่าง Ladbrokes และ Neds ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 17% องค์การกำกับดูแลกล่าวว่า Entain แสดงให้เห็นถึง “การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจังและเชิงระบบ” กับกฎหมายการป้องกันกำไรที่มีทิศทางต่อการล้างเงินและการฟินันซ์กิ้งในการต่อสู้กับการทุจริตและการเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมการละเมิดต่างๆ
เมื่อเร็วๆ นี้ นิตยสาร Australian Financial Review ค้นพบรายละเอียดใหม่ที่เปิดเผยถึงการละเมิดที่อาจหรืออาจไม่เกิดขึ้นจริงๆ โดย Entain ที่ได้เผยแพร่และจับสลากกฎหมายของ AUSTRAC ได้แล้วกว่า 640 หน้า รวมไปถึงกรณีที่บริษัทไม่ได้ตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายสูงที่สุดของตนอย่างเหมาะสม ทำให้มีการทำธุรกรรมรวมกันเป็นจำนวนเงินรวม AU$152 ล้าน (ประมาณ 95.8 ล้านดอลลาร์)
การละเมิดของการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
ตามเอกสารศาลของ AUSTRAC Entain ถูกกล่าวหาว่าไม่เพียงแค่ละเมิดกฎระเบียบการล้างเงินและการป้องกันกำไรที่มีทิศทางต่อการละเมิดต่างๆ แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายสูงอย่างน้อย 17 คนที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาชญากรรมเช่นการค้ายาเสพติด
การทำธุรกรรมของลูกค้าเหล่านี้มีมูลค่าสูงกว่าเฉลี่ยอย่างมาก ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการล้างเงินและการเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมทางการละเมิด อย่างน้อย 17 ท่าน
กรณีของการตรวจสอบที่ไม่เพียงพอ
ในขณะที่ชื่อของลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงถูกถอดออกในเอกสารศาล AUSTRAC ได้เน้นที่กรณีเฉพาะที่ Entain ไม่ได้ตรวจสอบต้นทุนอย่างเหมาะสม
ลูกค้าคนหนึ่งที่เรียกว่า “ลูกค้า 7” ใช้จ่าย AU$20.2 ล้าน (ประมาณ 12.7 ล้านดอลลาร์) ระหว่างปี 2015 ถึง 2022 โดยไม่ได้ตรวจสอบแหล่งทุนจนถึงเดือนสิงหาคม 2021
ลูกค้าคนอื่นที่เรียกว่า “ลูกค้า 17” ใช้จ่าย AU$30.8 ล้าน (ประมาณ 19.4 ล้านดอลลาร์) ในระยะเวลา 5 ปี โดยมักฝากเงิน AU$1 ล้าน (ประมาณ 630,000 ดอลลาร์) ต่อเดือน แต่แหล่งทุนของเขาถูกประทับให้เป็น “การลงทุนเฉพาะ” อย่างไรก็ตามเมื่อถามข้อมูลลูกค้าก็อ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
Entain กำลังเผชิญกับการกล่าวหาอย่างรุนแรงเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายการล้างเงินและการไม่สามารถตรวจสอบให้เหมาะสมซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในประเทศออสเตรเลีย การตอบโต้ของบริษัทต่อการกล่าวหาเหล่านี้ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามเมื่อการสอบสวนกำลังเร่งดำเนินต่อไป