องค์กร AUSTRAC เปิดเผยนโยบายใหม่เพิ่มเติมเรื่องการแจ้งก่อน
องค์กร Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ได้เปิดเผยนโยบายใหม่ที่เกี่ยวกับความผิดอาญาของ “การแจ้งก่อน” โดยมีเป้าหมายในการเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายต้านการฟอกเงินและการจัดการกับเงินทุนสนับสนุนการก่อการร้าย (AML/CTF) ในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง การเปลี่ยนแปลงที่จะเข้าใช้บังคับในวันที่ 31 มีนาคม 2025 นี้ถูกออกแบบเพื่อขัดขวางอาชญากรให้ไม่สามารถปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของตน
การปรับปรุงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มธุรกิจการพนัน
ภายใต้กฎระเบียบใหม่ การเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลอื่นจะเป็นความผิดอาญาหากมีความคาดหวังได้ว่าจะมีผลต่อการสอบสวน ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเปิดเผยดังกล่าวสามารถรวมถึงการเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญา แจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความลับออกสู่สาธารณะซึ่งอาจกีดขวางความพยายามของตำรวจในการปราบปราม
ความผิดอาญานั้นมีโทษสูงสุดประมาณ 39,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (24,580 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือจำนวนเวลาอยู่ในเรือนจำสูงสุด 2 ปี ที่บ่งชี้ถึงความสำคัญของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย AUSTRAC CEO Brendan Thomas กล่าวว่าการปรับปรุงเหล่านี้ยังคงอยู่ในเส้นทางของการปฏิบัติตาม AML/CTF ที่กว้างขยายตั้งแต่ปลายปี 2024 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำให้กฎหมายที่มีอยู่เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการเข้าใจขึ้น
กฎหมายที่ผ่านมาเกือบ 20 ปีแล้ว และมีความเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงเวลานั้น
Brendan Thomas, ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ AUSTRAC ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีเป้าหมายที่จะสมดุลการรวบรวมข้อมูลและความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้ธุรกิจสามารถทำหน้าที่ในการต่อสู้กับอาชญาอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสี่ยงต่อการสอบสวนของตำรวจ เขาเพิ่มเติมว่าบริษัทต้องทำงานร่วมกับ AUSTRAC โดยไม่แจ้งให้แก่อาชญาที่สามารถซ่อนหรือพยายามทำให้กิจกรรมที่ผิดกฎหมายของตนการพบเห็นได้ยากขึ้น
AUSTRAC เรียกร้องให้มีการร่วมมือใกล้ชิด
ความผิดอาญาที่เกี่ยวกับการแจ้งก่อนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ใช้กับองค์กรทั้งหมดภายใต้กฎหมาย AML/CTF เช่น ธนาคาร, คาสิโน, ผู้ให้บริการการโอนเงิน, และนายหนี้เงิน สถาบันเหล่านี้ตอนนี้ถูกห้ามไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม, AUSTRAC รับรู้ความสำคัญของการร่วมมือภายในองค์กรระหว่างธุรกิจในการต่อสู้กับอาชญาทางการเงิน
“เราต้องการให้ธุรกิจร่วมกับเราในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย การแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพช่วยหยุดการฟอกเงิน” โดย CEO ของ AUSTRAC Brendan Thomas กล่าว
แม้ว่าการแก้ไขเกี่ยวกับการแจ้งก่อนจะมีผลบังคับทันที แต่หน้าที่ประการอื่นในพรบ. การ AML/CTF ที่ได้รับการแก้ไขจะไม่ถูกบังคับใช้มากน้อยจนถึงปี 2026 นี้ ช่วงเวลานานนี้ควรจะให้ธุรกิจเวลาเพียงพอในการเรียกเก็บความเป็นไปตามกฎของ AUSTRAC ตามกรอบกฎหมาย ตาม Brendan Thomas เทคโนโลยีที่เจริญมาก่อนแทนการเปลี่ยนแปลงในภาคการเงินต้องการกฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง
AUSTRAC ตนเองกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อเสริมความ๏ประสิทธิภาพในการระบุความเสี่ยงและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับอุตสาหกรรมที่ตนควบคุม โดย Thomas ยืนยันให้ทราบว่าธุรกิจที่ละเมิดกฎหมายการแจ้งก่อนที่ได้รับการปรับปรุงจะต้องเผชิญกับมาตรการการปฏิบัติที่เข้มงวด ด้วยการที่บริษัทหลายรายตกอยู่ภายใต้ขอบเขตของ AUSTRAC การร่วมมือระหว่างผู้กำกับและอุตสาหกรรมยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องระบบการเงินของออสเตรเลีย
ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายในอุตสาหกรรมการพนัน
ในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ที่มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในปีสุดท้าย การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความเสี่ยงที่สูงของการใช้เงินทุนที่มีต้นทุนมืด ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย AML/CTF และการฟอกเงิน ดังนั้น นโยบายใหม่ของ AUSTRAC จึงมีผลกระทบอย่างมากต่อกลุ่มธุรกิจการพนัน
หากธุรกิจการพนันไม่ปฏิบัติตามนโยบายใหม่นี้ อาจเสี่ยงต่อการเสียเงินในรูปของค่าปรับสูงสุดและการเผชิญกับโทษอาญาทางอาญา ซึ่งสามารถทำให้กิจการของพวกเขาเสี่ยงต่อการปิดประกาศ นอกจากนี้ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายยังสามารถทำให้ธุรกิจการพนันเสี่ยงต่อการเสียความไว้วางใจจากลูกค้าและสื่อมวลชน
การสร้างความตระหนักรู้ในอุตสาหกรรมการพนัน
นอกจากนี้ การปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF ไม่เพียงแต่สำคัญสำหรับการต่อสู้กับอาชญาอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในอุตสาหกรรมการพนันว่าการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยปกป้องกลุ่มผู้เล่นและสังคมอย่างกว้างขวาง การให้ความสำคัญกับการฟ้องร้องต่อกฎหมาย AML/CTF ยังช่วยเพิ่มความชัดเจนในกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนัน
ดังนั้น ธุรกิจการพนันควรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF และทำการปรับปรุงกระบวนการในการรายงานและการตรวจสอบเงินทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปกป้องตัวเองและลูกค้าจากความเสี่ยงทางกฎหมายและความเสียหายทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น